La Justicia de Quilmes pidió este sábado la detención inmediata de Isaías Caballero (22), un influencer financiero que se promocionaba como trader en redes sociales, y que está acusado de montar un esquema ponzi que afectó a más de 30 ahorristas en Berazategui.
La detención fue autorizada por un Juez de Control quilmeño a pedido del fiscal Ariel Rivas, quien investiga el caso luego de la denuncia de los primeros ahorristas que perdieron su capital. Además de Isaías, se ordenó la detención de otras dos personas.
El caso explotó con fuerza el pasado domingo, cuando un centenar de presuntos damnificados fueron a buscar a Caballero a la puerta del Country Barrancas de Iraola, en Berazategui, a donde el trader se había mudado en el último tiempo luego de comenzar a ofrecer a los ahorristas tomar su capital y duplicarlo en poco más de 15 días. «Millos o nada», se promocionaba el influencer en sus redes.
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“Millos o nada”: piden la detención de un joven influencer financiero, acusado de montar un esquema ponzi en Berazategui
Si bien en un momento pagó a los ahorristas, en el último tiempo había atravesado dificultades financieras y finalmente dejó de pagar en las últimas semanas, lo que causó la bronca de los inversores. A la par, en redes sociales, había usuarios que ya alertaban que se trataría de un presunto ponzi.
Caballero no explicaba cómo hacía o en qué invertía para poder duplicar el dinero en tan poco tiempo, una de las pistas más fuertes para evaluar que se trate de un esquema ponzi. Es decir, donde los primeros inversores recibieron el dinero de quienes se iban sumando. Según confirmaron fuentes judiciales a Clarín, operaba al menos hace unos nueve meses.
A partir de la protesta de los ahorristas, los propios vecinos del country habían pedido que se vaya del lugar. En redes sociales había mostrado que tuvo que volver a su viejo barrio, mientras juraba en Stories de Instagram que iba a pagar de a poco. “Les pido que tengan paciencia. No me voy a quedar con la plata”, dijo, en un tono de fuerte nerviosismo.
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Vecinos del country donde vivía Isaías Caballero fueron a reclamarle el dinero que no devolvió
Además de manifestarse frente al country, los damnificados se presentaron ante la justicia de Quilmes, que recibió cerca de 30 denuncias. De esas, al momento fueron ratificadas solamente tres ante la fiscalía. Esta semana la justicia comenzó a investigar al joven y sus movimientos de dinero, donde encontraron más de 100 billeteras virtuales.
Esta mañana, ordenó la detención de Isaías, de su hermano Sebastián Caballero, y de una tercera persona, Bianca Barrios, una joven amiga que también recibía dinero. A ella le secuestraron celulares, memorias y computadoras para analizar.
Si bien la joven fue capturada, los hermanos permanecían como prófugos de la justicia.